Опис методології
У цьому реєстрі знаходиться перелік російських олігархів з рейтингу “200 найбагатших бізнесменів”, який cкладений редакцією Forbes.ru за 2021 рік, а також низка інших російських “великих бізнесменів”, які знаходяться під українськими санкціями за даними порталу “Війна і санкції” НАЗК та є бенефіціарами українських компаній.
Мета цього реєстру – систематизація арештованих та конфіскованих російських активів в Україні.
Потребу в такому реєстрі команда аналітиків проєкту Trap Aggressor визначила у 2022 році, коли стрічки новин почали наповнюватися інформацією про арешти активи російських компаній в Україні, проте ідентифікувати та відстежити відповідні процеси було майже неможливо. У багатьох випадках новини про арешти дублюють одна одну, назви компаній часто не розголошуються, а реєстр арештованих активів АРМА залишається закритим для громадськості. Конфіскація активів в межах Закону України “Про санкції” Україна почала у вересні 2022 року. Утім активи конфісковані лише у декількох росіян, а чітко сформовані пріоритети та цілі конфіскації відсутні. Тому цей реєстр допоможе відстежити результативність процесу конфіскації.
Список російського Forbes ми обрали тому, що у ньому зібрані найбагатші росіяни, а, як відомо, заробити великі статки в Росії без зв’язків з політичними елітами – неможливо.
Ми використовуємо поняття “олігарх” у реєстрі тому, що левова частина осіб цього реєстру отримала свої статки і політичний вплив завдяки приватизації державних активів в “лихих 90-тих”; зв’язкам з Кремлем та освоєнню бюджетних коштів. Особливу увагу в описів кожного з “підприємців” ми звертаємо на їхнє ставлення до повномасштабного вторгнення в Україну, зв’язки з політиками та залучення їхніх компаній у співпрацю з військово-промисловим комплексом або армією агресора. На наше глибоку переконання, за свою підтримку дій російського режиму вони повинні нести відповідальність.
У реєстр не потрапили особи зі списку російського Forbes, які не перебувають під санкціями України та не мають зв’язків із українськими активами. Наявність особи у санкційних списках України свідчить про відповідальність цих осіб за дії російського режиму та створює підстави для конфіскації майна цих осіб у межах закону про санкції.
Зв’язок українських компаній з російськими бенефіціарами ми визначали таким чином:
- позначення особи або російської компанії, пов’язаною з особою, кінцевим бенефіціаром української компанії у системі YouControl;
- докази співробітників українських органів правопорядку і правосуддя у кримінальних провадженнях про наявність зв’язків між українською компанією та російським бенефіціаром;
- описи зв’язків між українською компанією та російським бенефіціаром у журналістських розслідуваннях.
Важливо зазначити, що у багатьох випадках бенефіціар не володіє 100% компанії, а ділить вплив із бізнес-партнерами. У картках активів ми вказали частки українських компаній, якими володіють росіяни, у тих випадках, де нам із колегами з YouControl вдалось визначити ці частки. Саме тому на деяких картках активів та бенефіціарів є інформація про частки та суму корпоративних прав, якими володіє бенефіціар, а на деяких вона відсутня.
Загальну вартість активів ми так само вираховували за сумами статутних капіталів компаній, якими володіють бенефіціари. Варто пам’ятати, що корпоративні права не відображають реальної вартості активів, проте є єдиним джерелом узагальнених даних для всіх компаній у публічному доступі. Реальна загальна вартість активів є в рази більшою за суму на головній сторінці цього сайту.
Статуси активів діляться на арештовані та конфісковані.
Арештовані активи – це компанії та майно, які були арештовані в межах кримінальних проваджень. У свою чергу, арештовані активи можуть бути передані в управління АРМА. Статуси компаній стосуються виключно стягнення або арештів корпоративних прав компаній, бо корпоративні права дають можливість брати участь в управлінні компанією та отримувати прибуток. Інформацію про арешти та передачу до АРМА ми отримуємо із судових рішень та новин на сайті АРМА.
Конфісковані активи – це компанії та майно, які були остаточно стягнуті на користь держави рішенням Вищого антикорупційного суду України за поданням Міністерства юстиції України.
Команда Trap Aggressor не планує зупинятися виключно на списку Forbes, а продовжуватиме вносити у реєстр активи осіб, відповідальних за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Наступна мета: визначити українські активи, які повʼязані з росіянами, причетними до становлення кремлівського агресивного режиму, однак бенефіціари яких досі не потрапили під санкції. А значить і їхні активи не можуть бути стягненні українською владою.
Принагідно дякуємо команді YouControl за надані дані та стажерам Trap Aggressor Темченко Олександрі та Брусу Андрію за допомогу у наповненні реєстру!